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意大利一华人企业家因涉嫌开假发票被捕 获刑3年

    2019-11-07 11:37:57发布 浏览3375次

中国华侨网9月14日电据《欧洲时报》意大利版微信公众号报道,意大利北部城市特雷维索的税务警察破获一起巨额假发票案件。11人正在接受调查。其中,一名35岁的中国企业家被判处三年监禁,他大约200万欧元的资产被没收。

据意大利网站veneziatoday报道,这起案件涉及的虚假发票总额超过600万欧元。特雷维索税务警察对此案进行了一整年的调查,调查期间共有11人(9名中国人和2名意大利人)参与。手术于今年2月结束。

据报道,调查之所以启动,是因为执法部门发现了一份可疑的金融交易报告,然后发现了这一非法逃税行为。警方表示,被调查的11人利用三家中国公司(其中两家位于威尼斯)出具虚假发票逃税。

当地时间9月10日,法官以税务欺诈罪判处其中一名涉案人员(一名35岁的中国企业家)三年监禁。

此外,由于参与逃税的企业家约为200万欧元,没收了250多万欧元资产中的约200万欧元。


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